姚長林先生

姚長林先生，55歲，自二零二三年十二月十一日起獲委任為本公司執行董事、總經理以及薪酬委員會及執行委員會成員。姚先生自二零一三年十二月至二零二三年十二月擔任本公司副總經理。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。姚先生自二零二三年十二月十一日起獲委任為大悅城控股集團股份有限公司（股份代號31），一間於深圳證券交易所上市之公司之總經理及為本公司之控股股東。彼自二零二一年八月起擔任大悅城控股集團之董事及自二零二三年八月起擔任總法律顧問兼首席合規官。姚先生於二零一九年四月至二零二三年十二月期間擔任大悅城控股集團副總經理。姚先生自一九九三年三月起加入中糧集團，歷任中國飼料集團財務部主任科員，中國糧貿公司財務部主任科員、副經理、經理、資金發展部經理，中谷集團財務部部長、總經理助理兼中谷三亞貿易公司總經理，中糧（海南）投資發展有限公司副總經理兼三亞亞龍灣投資有限公司副總經理、常務副總經理及中糧集團有限公司酒店事業部總經理。上述所有公司均為中糧集團有限公司的附屬公司。姚先生於中糧集團任職逾30年，於物業投資、業務管理、會計、法律及合規事宜等方面擁有豐富經驗。

姚先生持有中國安徽財經大學經濟學學士學位及中國長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

陳朗先生

陳朗先生擔任本公司董事長兼非執行董事，及提名委員會主席。

陳先生持有工商管理碩士學位，彼于二零一九年四月加入中糧集團，現為中糧集團副總裁以及香港上市公司中國蒙牛乳業有限公司的非執行董事兼董事會主席。

加入中糧集團前，陳先生曾擔任華潤(集團)有限公司副總經理直至二零一九年四月。同時，曾擔任華潤投資開發有限公司董事長兼總經理、華潤萬家有限公司董事長、華潤雪花啤酒（中國）投資有限公司董事長、華潤五豐有限公司董事長、華潤怡寶飲料（中國）投資有限公司董事長，以及華潤勵致有限公司（現稱華潤燃氣控股有限公司）的副主席兼行政總裁。陳先生亦曾任上海上市公司山西杏花村汾酒廠股份有限公司董事會副董事長及戰略委員會委員直至二零一九年六月，香港上市公司華潤啤酒（控股）有限公司執行董事兼董事會主席直至二零一九年七月，以及香港上市公司中國食品有限公司的非執行董事兼董事會主席至二零二二年九月。

劉雲先生

劉雲先生，現為本公司非執行董事。劉先生于一九九三年八月加入中糧集團， 並曾出任多個職位， 包括總裁辦公室職員、廣告展覽公司業務員、黨委辦公室職員、黨委辦公室副科長、黨委辦公室宣傳教育科科長，黨委辦公室黨務組織科科長、公關新聞部主管、《今日中糧》主編、公關新聞部副總經理，辦公室秘書部副總經理，辦公廳公共關係部總經理、辦公廳副主任、辦公廳主任。 自二零一八年一月起擔任中糧集團董事會秘書（部門正職級）、辦公室主任。 自二零一九年六月起兼任忠良書院副院長， 自二零一九年八月起兼任中糧集團有限公司保密總監及自二零一九年十二月起兼任中國中紡集團有限公司董事。

劉先生于一九九三年七月于中國人民大學新聞系畢業， 獲得大學法學學士學位。

朱來賓先生

朱來賓先生，現為本公司非執行董事。朱先生於一九九三年八月加入中糧集團， 並曾出任多個職位， 包括中糧包裝實業貿易公司職員、中糧集團計財部職員、財務部主管、戰略規劃部總經理助理、中糧集團戰略管理部副總經理、總經理、董事會辦公室主任、財務部副總監兼運營管理部總經理、財務部總監、中糧貿易總會計師兼財務部總經理。二零二零年一月起任中糧集團戰略部總監。二零一四年五月至二零一六年六月擔任大悅城控股集團股份有限公司（「大悅城控股」）（深圳證券交易所上市公司，股份代號：000031））監事。二零二零年三月起任大悅城控股董事。朱先生於一九九三年七月畢業於杭州商學院，獲得經濟學學士學位，並於二零零七年八月畢業於北京科技大學、美國德克薩斯大學阿靈頓分校，獲得工商管理碩士學位。朱先生現為中國註冊會計師。

劉漢銓先生

劉漢銓先生，金紫荊星章、太平紳士，現為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席與提名委員會成員。

劉先生為香港高等法院律師、中國司法部委托公證人及國際公證人，現為劉漢銓律師行高級合夥人。

除此之外，劉先生現於聯交所主板上市公司所擔任的董事職務如下：

旭日企業有限公司（股份代號：00393）擔任獨立非執行董事

越秀交通基建有限公司（股份代號：01052）擔任獨立非執行董事

越秀地產股份有限公司（股份代號：00123）擔任獨立非執行董事

林建明先生

林建明先生，現為本公司獨立非執行董事和審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。林先生曾任香港聯交所主板上市公司香港電訊信託與香港電訊有限公司（股份代號：06823）（為電訊盈科集團成員公司）商業市場企業解決方案部門的高級副總裁。

陳帆城先生

陳帆城先生, 現為本公司獨立非執行董事和審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

陳先生現為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會，澳大利亞會計師公會的資深註冊會計師和加拿大英屬哥倫比亞特許專業會計師協會的特許專業會計師會員。