姚长林先生

姚长林先生，55岁，自二零二三年十二月十一日起获委任为本公司执行董事、总经理以及薪酬委员会及执行委员会成员。姚先生自二零一三年十二月至二零二三年十二月担任本公司副总经理。彼亦为本公司若干附属公司之董事。姚先生自二零二三年十二月十一日起获委任为大悦城控股集团股份有限公司（股份代号31），一间于深圳证券交易所上市之公司之总经理及为本公司之控股股东。彼自二零二一年八月起担任大悦城控股集团之董事及自二零二三年八月起担任总法律顾问兼首席合规官。姚先生于二零一九年四月至二零二三年十二月期间担任大悦城控股集团副总经理。姚先生自一九九三年三月起加入中粮集团，历任中国饲料集团财务部主任科员，中国粮贸公司财务部主任科员、副经理、经理、资金发展部经理，中谷集团财务部部长、总经理助理兼中谷三亚贸易公司总经理，中粮（海南）投资发展有限公司副总经理兼三亚亚龙湾投资有限公司副总经理、常务副总经理及中粮集团有限公司酒店事业部总经理。上述所有公司均为中粮集团有限公司的附属公司。姚先生于中粮集团任职逾30年，于物业投资、业务管理、会计、法律及合规事宜等方面拥有丰富经验。

姚先生持有中国安徽财经大学经济学学士学位及中国长江商学院高级管理人员工商管理硕士学位。

陈朗先生

陈朗先生担任本公司董事长兼非执行董事，及提名委员会主席。

陈先生持有工商管理硕士学位，彼于二零一九年四月加入中粮集团，现为中粮集团副总裁以及香港上市公司中国蒙牛乳业有限公司的非执行董事兼董事会主席。

加入中粮集团前，陈先生曾担任华润(集团)有限公司副总经理直至二零一九年四月。同时，曾担任华润投资开发有限公司董事长兼总经理、华润万家有限公司董事长、华润雪花啤酒（中国）投资有限公司董事长、华润五丰有限公司董事长、华润怡宝饮料（中国）投资有限公司董事长，以及华润励致有限公司（现称华润燃气控股有限公司）的副主席兼行政总裁。陈先生亦曾任上海上市公司山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会副董事长及战略委员会委员直至二零一九年六月，香港上市公司华润啤酒（控股）有限公司执行董事兼董事会主席直至二零一九年七月，以及香港上市公司中国食品有限公司的非执行董事兼董事会主席至二零二二年九月。

刘云先生

刘云先生，现为本公司非执行董事。刘先生于一九九三年八月加入中粮集团， 并曾出任多个职位， 包括总裁办公室职员、广告展览公司业务员、党委办公室职员、党委办公室副科长、党委办公室宣传教育科科长，党委办公室党务组织科科长、公关新闻部主管、《今日中粮》主编、公关新闻部副总经理，办公室秘书部副总经理，办公厅公共关系部总经理、办公厅副主任、办公厅主任。 自二零一八年一月起担任中粮集团董事会秘书（部门正职级）、办公室主任。 自二零一九年六月起兼任忠良书院副院长， 自二零一九年八月起兼任中粮集团有限公司保密总监及自二零一九年十二月起兼任中国中纺集团有限公司董事。

刘先生于一九九三年七月于中国人民大学新闻系毕业， 获得大学法学学士学位。

朱来宾先生

朱来宾先生，现为本公司非执行董事。朱先生于一九九三年八月加入中粮集团， 并曾出任多个职位， 包括中粮包装实业贸易公司职员、中粮集团计财部职员、财务部主管、战略规划部总经理助理、中粮集团战略管理部副总经理、总经理、董事会办公室主任、财务部副总监兼运营管理部总经理、财务部总监、中粮贸易总会计师兼财务部总经理。二零二零年一月起任中粮集团战略部总监。二零一四年五月至二零一六年六月担任大悦城控股集团股份有限公司（「大悦城控股」）（深圳证券交易所上市公司，股份代号：000031））监事。二零二零年三月起任大悦城控股董事。朱先生于一九九三年七月毕业于杭州商学院，获得经济学学士学位，并于二零零七年八月毕业于北京科技大学、美国得克萨斯大学阿灵顿分校，获得工商管理硕士学位。朱先生现为中国注册会计师。

刘汉铨先生

刘汉铨先生，金紫荆星章、太平绅士，现为本公司独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会主席与提名委员会成员。

刘先生为香港高等法院律师、中国司法部委托公证人及国际公证人，现为刘汉铨律师行高级合伙人。

除此之外，刘先生现于联交所主板上市公司所担任的董事职务如下：

旭日企业有限公司（股份代号：00393）担任独立非执行董事

越秀交通基建有限公司（股份代号：01052）担任独立非执行董事

越秀地产股份有限公司（股份代号：00123）担任独立非执行董事

林建明先生

林建明先生，现为本公司独立非执行董事和审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。林先生曾任香港联交所主板上市公司香港电讯信托与香港电讯有限公司（股份代号：06823）（为电讯盈科集团成员公司）商业市场企业解决方案部门的高级副总裁。

陈帆城先生

陈帆城先生, 现为本公司独立非执行董事和审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。

陈先生现为英国特许公认会计师公会、香港会计师公会，澳大利亚会计师公会的资深注册会计师和加拿大英属哥伦比亚特许专业会计师协会的特许专业会计师会员。

陈先生现于俊知集团有限公司（股份代号：1300）联交所主板上市公司担任非独立执行董事。