曹荣根先生

曹先生为本公司执行董事、总经理、执行委员会、薪酬委员会及审核委员会成员。

曹先生于一九八八年七月加入深圳市宝恒（集团）股份有限公司（后被中粮集团有限公司收购，并更名为大悦城控股集团股份有限公司（「大悦城控股」）（深圳证券交易所上市公司，股份代号：000031）），曾任深圳宝兴电线电缆制造有限公司助理工程师，一九九二年一月至一九九三年八月期间于宝安县城建设公司(后更名为深圳市宝安区城建发展总公司)经理室等部门工作，一九九三年九月至一九九八年十一月期间担任大悦城控股证券部经理，一九九八年十二月至一九九九年六月期间担任大悦城控股董事会秘书，一九九九年二月至二零零零年十一月期间担任深圳市宝安福安实业有限公司（「福安实业」）经理，二零零零年十二月至二零零二年六月期间担任大悦城控股总经理助理兼任福安实业经理，二零零二年七月起至二零一六年十二月期间担任大悦城控股副总经理。二零一七年五月起任大悦城控股董事及总经理。曹先生于一九八五年七月毕业于哈尔滨工业大学，获得工学学士学位。

陈朗先生

陈朗先生担任本公司董事长兼非执行董事，及提名委员会主席。

陈先生持有工商管理硕士学位，彼于二零一九年四月加入中粮集团，现为中粮集团副总裁以及香港上市公司中国蒙牛乳业有限公司的非执行董事兼董事会主席。

加入中粮集团前，陈先生曾担任华润(集团)有限公司副总经理直至二零一九年四月。同时，曾担任华润投资开发有限公司董事长兼总经理、华润万家有限公司董事长、华润雪花啤酒（中国）投资有限公司董事长、华润五丰有限公司董事长、华润怡宝饮料（中国）投资有限公司董事长，以及华润励致有限公司（现称华润燃气控股有限公司）的副主席兼行政总裁。陈先生亦曾任上海上市公司山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会副董事长及战略委员会委员直至二零一九年六月，香港上市公司华润啤酒（控股）有限公司执行董事兼董事会主席直至二零一九年七月，以及香港上市公司中国食品有限公司的非执行董事兼董事会主席至二零二二年九月。

马德伟先生

马德伟先生，现为本公司非执行董事。马先生于一九八七年七月起参加工作，曾任北京国际饭店法律顾问、北京艺通舞蹈美术服务公司副总经理、北京华信律师事务所文化法律事务部主任、北京江川律师事务所律师。马先生于一九九八年十二月加入中粮集团有限公司（「中粮集团」）， 并曾出任多个职位， 包括法律商标事务部职员、法律咨询部总经理、法律部副总监兼合同及公司法部总经理、中粮集团法律部总监。二零一三年二月起任中粮集团总法律顾问。二零一九年三月起担任大悦城控股集团股份有限公司 （ 深圳证券交易所上市公司，股份代号：000031））董事。马先生于一九八七年于中国政法大学硕士研究生毕业, 获得法学硕士学位。

刘云先生

刘云先生，现为本公司非执行董事。刘先生于一九九三年八月加入中粮集团， 并曾出任多个职位， 包括总裁办公室职员、广告展览公司业务员、党委办公室职员、党委办公室副科长、党委办公室宣传教育科科长，党委办公室党务组织科科长、公关新闻部主管、《今日中粮》主编、公关新闻部副总经理，办公室秘书部副总经理，办公厅公共关系部总经理、办公厅副主任、办公厅主任。 自二零一八年一月起担任中粮集团董事会秘书（部门正职级）、办公室主任。 自二零一九年六月起兼任忠良书院副院长， 自二零一九年八月起兼任中粮集团有限公司保密总监及自二零一九年十二月起兼任中国中纺集团有限公司董事。

刘先生于一九九三年七月于中国人民大学新闻系毕业， 获得大学法学学士学位。

朱来宾先生

朱来宾先生，现为本公司非执行董事。朱先生于一九九三年八月加入中粮集团， 并曾出任多个职位， 包括中粮包装实业贸易公司职员、中粮集团计财部职员、财务部主管、战略规划部总经理助理、中粮集团战略管理部副总经理、总经理、董事会办公室主任、财务部副总监兼运营管理部总经理、财务部总监、中粮贸易总会计师兼财务部总经理。二零二零年一月起任中粮集团战略部总监。二零一四年五月至二零一六年六月担任大悦城控股集团股份有限公司（「大悦城控股」）（深圳证券交易所上市公司，股份代号：000031））监事。二零二零年三月起任大悦城控股董事。朱先生于一九九三年七月毕业于杭州商学院，获得经济学学士学位，并于二零零七年八月毕业于北京科技大学、美国得克萨斯大学阿灵顿分校，获得工商管理硕士学位。朱先生现为中国注册会计师。

刘汉铨先生

刘汉铨先生，金紫荆星章、太平绅士，现为本公司独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会主席与提名委员会成员。

刘先生为香港高等法院律师、中国司法部委托公证人及国际公证人，现为刘汉铨律师行高级合伙人。

除此之外，刘先生现于联交所主板上市公司所担任的董事职务如下：

旭日企业有限公司（股份代号：00393）担任独立非执行董事

越秀交通基建有限公司（股份代号：01052）担任独立非执行董事

越秀地产股份有限公司（股份代号：00123）担任独立非执行董事

林建明先生

林建明先生，现为本公司独立非执行董事和审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。林先生曾任香港联交所主板上市公司香港电讯信托与香港电讯有限公司（股份代号：06823）（为电讯盈科集团成员公司）商业市场企业解决方案部门的高级副总裁。

陈帆城先生

陈帆城先生, 现为本公司独立非执行董事和审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。

陈先生现为英国特许公认会计师公会、香港会计师公会，澳大利亚会计师公会的资深注册会计师和加拿大英属哥伦比亚特许专业会计师协会的特许专业会计师会员。

陈先生现于俊知集团有限公司（股份代号：1300）联交所主板上市公司担任非独立执行董事。